Bank of America оштрафован на $1,2 млрд
В США второй по величине банк страны – Bank of America – оштрафовали на 1 миллиард 200 миллионов долларов. Министерство финансов обвинило организацию в нарушении законов о санкциях и отмывании денег.
По данным ведомства, банк вовремя не сообщил о подозрительных транзакциях, связанных с китайскими сетями и наркотрафиком. Кроме того, больше 11 миллионов долларов взыскали за игнорирование финансовых ограничений в отношении стран, находящихся под санкциями.
В Bank of America признали нарушения закона.
Этот штраф стал третьим по величине в истории минфина США после инцидента, связанного с Binance. Тогда сумма взысканий составила 4 миллиарда долларов.
Зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Вход
Заходите через социальные сети
FacebookTwitter